Крупное валютное преступление раскрыто во Владивостоке

Бизнесмен перевел за рубеж более 100 тысяч долларов США

4:04, 18 сентября 2017 Происшествия
c682c88b5b4c127224f6ab86c8032006.JPG
Фото: Фото: РИА VladNews

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни раскрыли схему, по которой во Владивостоке организованная группа граждан осуществляла незаконный вывод валютных средств за границу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. В результате в Гонконг и Китай по поддельным документам было выведено более 100 тысяч долларов США.

По версии следствия, организаторы заранее подыскивали лиц, заинтересованных в выводе денежных средств в иностранной валюте за рубеж, а также исполнителей, готовых за вознаграждение проводить незаконные валютные операции.

Проверка выявленных фактов показала, что исполнитель, являясь директором владивостокской фирмы, осуществлял от имени фирмы заключение «липовых» контрактов с иностранными компаниями, подготовку поддельных инвойсов и других документов, необходимых для проведения валютных операций. Официально он предоставлял документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения о целях и назначениях переводов. В результате в Гонконг и КНР было совершено три денежных перевода по поддельным документам. По расчетам на дату совершения валютных переводов, на счета иностранных компаний было перечислено порядка 5 миллионов рублей.

Возбуждены и расследуются два дела по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ. Фигурантам - четырем гражданам РФ - грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей каждому.