В финразведку с Пуликовским

При полпреде в Дальневосточном федеральном округе Константине Пуликовском решено создать комиссию по финансовому мониторингу для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

23 окт. 2002 Электронная версия газеты "Владивосток" №1254 от 23 окт. 2002

При полпреде в Дальневосточном федеральном округе Константине Пуликовском решено создать комиссию по финансовому мониторингу для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 

«Центром этой работы станет только что созданное Межрегиональное управление комитета по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу. Данная структура будет отслеживать прохождение финансовых средств через банки, страховые компании и другие финансовые структуры», - сообщил пресс-секретарь полпреда Евгений Аношин.

Руководителем управления назначен Сергей Кравцов. Особое внимание будет уделяться прохождению трансфертов и бюджетных платежей, в «зоне ответственности» финансовой разведки счета краевых и областных организаций региона. На Дальнем Востоке, таким образом, начинается глобальная работа по борьбе с отмыванием денег. В резиденции Константина Пуликовского сообщили, что уже ведутся расследования по уголовным делам, заведенным на организации, занимающиеся отмыванием нескольких миллионов долларов.