Ограничили свою ответственность

Выездные налоговые проверки организаций, осуществляющих реализацию закупленной древесины и лесоматериалов, выявили многочисленные нарушения в их деятельности. Одним из них оказалось общество с ограниченной ответственностью “Время-М”, зарегистрированное в Первореченском районе Владивостока.

Получив и проанализировав информацию о движении грузов предприятия через границу РФ, налоговики установили факт сокрытия выручки от реализации товара, которая составила 2,7 млн. руб. Результатом многочисленных финансовых махинаций руководства предприятия стали доначисления с учетом пени и штрафов более 1 млн. руб. С предъявлением к оплате такого счета действительно пришло “время молчать” для руководителя указанного общества. В настоящее время деятельность предприятия прекращена, отчетность не предоставляется. По юридическому и исполнительному адресам предприятие отсутствует. Инспекцией направлены материалы в УФСНП по Приморскому краю для решения вопроса о привлечении руководителя предприятия к уголовной ответственности по факту уклонения от уплаты налогов.

Совместные действия налоговых инспекторов и полицейских позволили вскрыть нарушения закона и в других сферах. ООО “ДЕВ” из Владивостока регулярно сообщало в налоговую инспекцию, что финансово-хозяйственной деятельности не ведет и прибыли соответственно не имеет. Однако налоговики позволили себе усомниться в том, что перевозка пассажиров является совершенно убыточным делом. На основании информации, предоставленной транспортным отделом администрации г. Владивостока, специалисты доказали, что фирма реально занималась перевозками с использованием целого парка автобусов. В результате установлено занижение выручки, которое составило 366 тыс. руб., и предъявлен штраф за грубое нарушение правил бухгалтерского учета в сумме 15 тыс. руб. Приняты меры по розыску руководителя.

В ходе проверки ООО “Титан-трейд” из Уссурийска, осуществленной благодаря помощи со стороны налоговой полиции, таможенных органов, управления ДВжд, были выявлены серьезные налоговые нарушения. Для этого пришлось провести шесть встречных проверок организаций как на территории Приморья, так и за его пределами. В результате проведенных мероприятий сумма доначислений составила 728 тыс. руб.

Работники налоговой службы совместно с владивостокскими таможенниками выявили нарушения валютного законодательства ООО “РСК и К”, осуществляющего транспортные перевозки на морском транспорте. Сумма доначислений оказалась внушительной - 1,9 млн. руб., в бюджет уже взыскано 286 тыс. руб.

Автор: Яна МАЛЬЦЕВА, специально для "В"