В 2025 году на Дальнем Востоке выявлено 57 нелегальных кредиторов, что на одного меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее количество таких организаций зафиксировано в Приморском крае — 20, далее следуют Хабаровский край с 13, Амурская область — 10, Республика Саха (Якутия) — 9, Еврейская автономная область и Сахалинская область — по 2, а на Камчатке — один случай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.
В целом по России за прошлый год регулятор обнаружил свыше 7 тысяч нелегальных участников финансового рынка, из которых около 1,1 тысячи — это именно черные кредиторы. Среди них был выявлен проект DigiCash, который предлагал займы в криптовалюте или рублях по курсу, при этом не имея лицензии Банка России и действуя вне правового поля.
Организаторы DigiCash общались с клиентами через мессенджеры и социальные сети, где также собирали персональные данные пользователей. По словам пострадавших, эта информация использовалась для психологического давления при взыскании долгов.
«Эта компания уже внесена в предупредительный список Банка России. Кроме этого, мы настоятельно рекомендуем гражданам проверять на нашем официальном сайте любую финансовую организацию перед тем, как сотрудничать с ней. Это не займет много времени, но поможет сберечь деньги», ― отметил начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.
