«Бесплатный сыр» оставит без квартиры

Мошенничество, согласно полицейской статистике, сегодня едва ли не самое часто встречающееся преступление. И совершают их люди не самые глупые, зачастую с высшим образованием и знанием психологии. Способные расположить к себе далеко не самых наивных и доверчивых.

«Подписав, не читая, документ, человек стал владельцем липовых фирм»

«Аферисты обещают «быстрые» деньги под залог ПТС, изделий из драгметаллов или документов на квартиру»

В основе историй, рассказанных корреспонденту «В» начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией УМВД Владивостока Василием Котлевским, уголовные дела, переданные недавно в суд. Поэтому имена некоторых персонажей изменены.

Непыльная работа попала под статью

Жителю Владивостока Александру Горбушину, медицинскому специалисту с высшим образованием, срочно понадобились деньги. Но до зарплаты еще две недели, коллеги тоже на мели, а у родителей занимать не хотелось. На его счастье, как он тогда думал, в центре города повстречался приятель по вузу Николай. Слово за слово и Александр рассказал о своей проблеме. У Николая тоже не было денег, но он дал номер телефона человека, которому требовалась небольшая услуга, за которую тот готов заплатить наличными. Что это за человек и в какой конкретно помощи он нуждается, приятель не объяснил.

Александра такой вариант выхода из безденежья устроил, он позвонил по указанному номеру. Человек, ответивший на его звонок, назвался Сергеем. Спросил Александра, русский ли тот и есть ли у него местная регистрация. Получив утвердительный ответ, предложил Горбушину отправить копию паспорта на определенный электронный адрес. Что Александр и сделал.

Сергей перезвонил через три дня и предложил встретиться.

Рандеву состоялось в некоем офисе, где Горбушин подписал какие-то документы, не вникая в их содержание. Понял лишь, что его привели к нотариусу. На улице, когда Александр получал 4000 рублей за работу, он еще раз поинтересовался, что за бумаги он подписал. И его вновь уверили, что все законно. Прощаясь, Сергей пообещал позвонить.

Через три дня они снова были у того же нотариуса. Александр опять что-то подписал и получил за оказанную помощь 4000 рублей. В следующий раз они встретились перед входом в офис известного банка. Сергей сказал, что здесь ему также придется подписать несколько документов для открытия расчетного счета.

– Если будут задавать вопросы, говори, что собираешься заниматься стройматериалами, цель открытия счета – работа с контрагентами, – проинструктировал Александра щедрый приятель.

Из протокола допроса свидетеля Горбушина Александра Евгеньевича: «Войдя в банк, мы прошли в кабинет, где находились две девушки. При входе я поднял глаза и увидел надпись «юридические лица», но не придал этому значения. Сотрудницы банка передали им документы, Сергей достал из портфеля печать, поставил на листах оттиск и показал мне, где я должен поставить свою подпись. Всего я подписал около 5 листов. Что это за документы, не знаю, так как не читал их. Сергей производил впечатление порядочного человека, я ему доверял».

За помощь в открытии счета в банке Александр получил 2500 рублей.

Прозрение наступило через два месяца, когда Горбушин получил по почте уведомление из налоговой инспекции о том, что он является генеральным директором двух фирм – ООО «Артис» и ООО «Рестарт» и что ему необходимо заплатить налоги. Александр сразу же стал звонить Сергею, чтобы прояснить ситуацию. Новый приятель пообещал закрыть компании только через полгода. Новоявленного генерального директора такой исход не устроил. Александр обратился в отделение банка, где «открывал» счет, чтобы выяснить, сколько все же «его» компания завела счетов и какие операции проходят через них. Здесь его обрадовали: на данный момент остаток на его счете 5094 рубля, а всего через них перекочевало 27 млн 210 тысяч рублей. Александр тут же написал заявление, чтобы счета заблокировали. И обратился за помощью в полицию…

– Регистрация подставных компаний – стандартная схема мошенничества. Чтобы в дальнейшем через эти фирмы-однодневки перекачивать денежные средства, выводя их из реально действующей организации. А также из-под надзора налоговых органов. По оперативной информации, на черном рынке готовая фирма-однодневка стоит 50 тысяч рублей, – рассказал майор юстиции Василий Котлевский.

Злоключения Александра Горбушина завершились для него благополучно. Он стал свидетелем по уголовному делу, а его «работодатель» – Моргунов Сергей Михайлович – обвиняемым.

Турфирма стала финансовой пирамидой

Два года назад «В» рассказывал о скандале с туристической компанией ООО «Квин-Тур», не выполнившей договорные обещания перед клиентами. Как мы тогда писали, без денег и без путевок осталось 59 человек. Позже выяснилось: пострадавших более сотни. Общий ущерб, понесенный клиентами «Квин-Тур», более 9 миллионов рублей. Это был первый скандал за все время существования туристического бизнеса в Приморье.

Раскрытием этой аферы также занимались сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией УМВД Владивостока. Они доказали, что директор компании «Квин-Тур» – не жертва стечения обстоятельств, каким он себя выставлял перед следствием, рассказывая о недобросовестных партнерах, непредсказуемом росте курса доллара и кознях коварных конкурентов, которые привели к краху его бизнеса. Он размещал рекламу о деятельности компании в СМИ и в Интернете, проводил рекламные акции с целью привлечения клиентов. По словам Василия Котлевского, в действиях экс-главы компании «Квин-Тур» был корыстный умысел. Принимая деньги от клиентов, руководитель турфирмы не собирался переводить их партнерам, оплачивая туристические путевки. Зато тратил их на собственные нужды и вскоре попал в очень глубокую долговую яму.

– Он брал денежные средства у одних клиентов и этими деньгами перекрывал свои долги перед другими. Это обычная пирамида, которая рано или поздно должна была рухнуть. Мы доказали вину экс-директора компании «Квин-Тур». Это преступление относится к категории «тяжких». Наказание за его совершение – свыше пяти лет лишения свободы. Но если человек не был ранее судимым, то наши суды не всегда принимают такие суровые меры, – такой исход этого резонансного уголовного дела предположил Василий Котлевский.

Вера в бесплатный сыр кормит аферистов

По словам Василия Котлевского, подделка документов, как и введение в заблуждение людей в преступных целях, – один из распространенных видов мошенничества. К примеру, все мы многократно видели в СМИ либо на стенах домов объявления, обещающие «быстрые» деньги под залог паспорта транспортного средства, изделий из драгоценных металлов или документов на квартиру. Как правило, люди, нуждающиеся в деньгах, клюют на эту приманку. Потому что банки и кредитные организации им отказали по какой-либо причине. Граждане подписывают залоговые договоры и получают нужные суммы, а, когда наступает срок возврата долга, кредиторы всячески уклоняются от встречи с заемщиком. Далее аферисты через суд требуют обратить в их пользу заложенное имущество, поскольку заемщик не вернул деньги в оговоренный срок. Тому свидетельство – расписка. И суды, согласно документу, выносят вердикт в пользу «ростовщика». По закону вроде бы все правильно, по сути же это обыкновенное мошенничество. И должники идут в полицию за помощью.

– Люди забывают о бесплатном сыре в мышеловке. В итоге он им обходится очень дорого, потому что взамен приходится отдавать свое имущество, – говорит Василий Котлевский.

В активе владивостокских полицейских уголовное дело, где мошенник под видом представителя министерства обороны предлагал свои услуги по высвобождению земель, принадлежащих военным, для последующей реализации в частную собственность. В качестве верительных грамот злоумышленник демонстрировал поддельную доверенность и гарантийные письма данного ведомства. И, поскольку в Приморье действительно огромные территории земли до сих пор числятся за военными, было много желающих получить по льготной цене «шесть соток», к примеру, недалеко от моря или на берегу реки. За содействие добродетель просил различные суммы с четырьмя нулями, в зависимости от места расположения вожделенного надела. Получив деньги, аферист обрывал контакты с несостоявшимися землевладельцами. Тем не менее мошенник был задержан и осужден.

В последнее время в краевом центре было несколько громких разбирательств, связанных с незаконным отчуждением и продажей земельных участков. Вспомните прошлогодний скандал по поводу приватизации гражданином земельного участка площадью 2000 кв. метров, принадлежащего ФГОУ «Всероссийский детский центр «Океан». В данном случае было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие по этому делу еще не закончено. В мае 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения земли под гаражно-строительный кооператив «Шилка» около дома № 11 на улице Шилкинской. Мошенники, представив подложные документы в филиал ФГБУ «Кадастровая палата», лишили жильцов дома участка стоимостью 5,11 млн рублей. И здесь мошенничество в особо крупном размере. Расследование данного уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

Необходимо добавить, что правоохранители считают мошенников своего рода элитой преступного мира. Эти люди обладают высоким интеллектом и определенными познаниями в психологии. В отличие от грабителей, насильников или убийц они более эрудированны, более грамотны и более дальновидны. Мошенники легко вступают в контакт и легко завоевывают доверие людей. Они также часто являются специалистами в экономике, информационных технологиях. Совершая преступление, эти люди не прибегает к насильственным действиям, тем не менее их деяния не менее опасны для общества, чем разбой или даже убийство.

Автор: Сергей КОЖИН