По следам публикаций «В»
Так называлось письмо В. Мыльникова, опубликованное в газете «Владивосток» 23.08, в котором шла речь о том, что при плате за охрану квартир сотрудники одного из отделений Сбербанка России делали идентификацию клиентов на основании документов, удостоверяющих личность.
«Под колпаком Сбербанка» – так называлось письмо В. Мыльникова, опубликованное в газете «Владивосток» 23.08, в котором шла речь о том, что при плате за охрану квартир сотрудники одного из отделений Сбербанка России делали идентификацию клиентов на основании документов, удостоверяющих личность.
Вот что в связи с этим сообщило редакции «В» Приморское отделение № 8635 Сбербанка России:
«Действительно, сотрудники банка (в соответствии с Положением Банка России от 19 августа 2004 г. № 262-П) должны были делать упрощенную идентификацию клиентов-физических лиц на основании документов, удостоверяющих личность.
Начиная с 9 августа с. г. в связи с изменениями федерального закона № 115-ФЗ от 7.08.2001 идентификация физических лиц при плате за охрану квартир банком не проводится.
С учетом федерального закона от 27.07.2006 № 147-ФЗ во все учреждения Сбербанка направлены Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма № 262-П от 19.08. 2006 г. и информационная листовка».
Автор: Т. Хмельницкая, заместитель управляющего
