Следственный комитет России по Приморскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой организации. Мужчину обвиняют в незаконным обороте платежных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СК Приморья.
По данным следствия, в период с 2018 по 2021 год обвиняемый, занимая должность директора компании, но фактически не участвуя в ее управлении, за денежное вознаграждение открыл счета в нескольких банках. После этого он передал электронные ключи доступа к счетам, учредительные документы и печать организации другому лицу. Получивший доступ к счетам человек, используя платежные средства, помогал Геннадию Лазареву в обналичивании денег, похищенных с АО «Восточная Верфь».
На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
При этом расследование в отношении организованного преступного сообщества, причастного к данным деяниям, продолжается.
