Больше 8 млн рублей отправил приморец за рубеж по поддельным документам

Житель Владивостока перевел свыше 8 млн рублей за рубеж, при этом скрыв достоверную информацию о целях и назначении перевода за подложной документацией. Теперь фигурант может отправиться в СИЗО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, в августе 2022 года руководитель фиктивно созданного юридического лица перевел более 8 млн рублей в иностранной валюте за рубеж иностранным компаниям. Для этого он представил кредитной организации поддельные документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело по факту совершения валютных операций с предоставлением поддельных документов. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.