Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, какие финансовые операции привлекают особое внимание банков и что делать, чтобы избежать блокировки банковской карты, сообщает РИА VladNews.
Эксперт отметила, что в перечень подозрительных действий входят, в частности, более 30 операций в день, проведенных клиентами, а также транзакции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме свыше 100 тысяч рублей в день или 1 миллион рублей в месяц.
Кроме этого, подозрительным для банка может показаться время менее минуты между зачислением денег и их списанием, отсутствие платежей в пользу компаний, обеспечивающих жизнедеятельность. Это, например, оплата услуг ЖКХ, услуг связи, товаров и тому подобное.
