Следственный отдел Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте заинтересовался деятельностью 37-летнего поставщика автомобилей с аукционов иностранных государств из Магадана. За совершение валютных операций с использованием подложных документов возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
В результате предварительного следствия выяснилось, что житель Магадана создал криминальную схему для того, чтобы избежать оплаты повышенных таможенных пошлин. Для этого он привлек своих знакомых, которыми также оказались жители Магадана 23, 48 и 32 лет. С их согласия он использовал персональные данные при подделке электронных документов и перевода денежных средств на счета продавцов автомобилей.
По информации ведомства, преступная деятельность мужчин процветала в течение двух лет. С 2020 по 2021 год организатору преступной схемы удалось ввезти на территорию РФ 15 авто без оплаты таможенной пошлины.
По факту совершения валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов в отношении четырех обвиняемых возбуждены уголовные дела.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет и миллионный штраф.
