Предприятие «Почта России» рассказало о системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения, сообщает РИА VladNews.
Деятельность Почты России, направленную на пресечение финансирования терроризма, регулирует Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Предприятие осуществляет все предусмотренные законодательством меры по выполнению данного закона.
На предприятии работают Правила внутреннего контроля в целях противодействия финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения. В ПВК входит 12 программ, среди которых, например, оценка степени риска совершения клиентом операций, связанных с отмыванием незаконных доходов и финансированием терроризма.
Кроме того, на Почте России создано подразделение финансового мониторинга и назначен специалист, который контролирует реализацию правил по противодействию отмывания денег, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения.
Предприятие осуществляет контроль над финансовыми операциями клиентов в целях безопасности.
При подозрительных действиях операции с деньгами или другим имуществом блокируются, вплоть до отказа от выполнения поручения клиента.
«ФГУП «Почта России» нацелено поддерживать деловую репутацию и минимизировать риски вовлечения предприятия в сомнительные схемы недобросовестных клиентов. В этой связи применяется политика «Знай своего клиента», - отметили в компании.
Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015-2020 годы, которая предусматривает реализацию мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.
