Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тысяч рублей и оплатой услуг связи на сумму свыше 50 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Также предлагается взять под контроль сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей и операциями по получению некоммерческой организацией (НКО) средств от иностранной или международной организации, иностранного государства или физлица на сумму от 100 тыс. рублей (либо эквивалент в валюте).
Осуществлять соответствующие операции по контролю будет Росфинмониторинг.
Сообщается, что принятие такого законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
