Налоговый шантаж не прошел

Генеральный директор ООО “Динар-Л” гражданин Ц. обратился с официальным письмом в налоговую инспекцию Ленинского района и попросил… вернуть ему 10 миллионов рублей, которые якобы были переплачены как налог на добавленную стоимость. Предприятие, утверждалось в письме, ликвидируется. Анализ представленных ООО “Динар-Л” документов показал, что предприятие просуществовало менее месяца и совершило одну сделку на сумму 60 миллионов рублей. Сотрудники отдела безопасности и борьбы с коррупцией управления Федеральной службы налоговой полиции России по Приморскому краю заподозрили неладное…

26 дек. 2000 Электронная версия газеты "Владивосток" №903 от 26 дек. 2000

Генеральный директор ООО “Динар-Л” гражданин Ц. обратился с официальным письмом в налоговую инспекцию Ленинского района и попросил… вернуть ему 10 миллионов рублей, которые якобы были переплачены как налог на добавленную стоимость. Предприятие, утверждалось в письме, ликвидируется. Анализ представленных ООО “Динар-Л” документов показал, что предприятие просуществовало менее месяца и совершило одну сделку на сумму 60 миллионов рублей. Сотрудники отдела безопасности и борьбы с коррупцией управления Федеральной службы налоговой полиции России по Приморскому краю заподозрили неладное…

Была выдвинута оперативная версия о попытке хищения бюджетных средств путем обмана. А когда г-н Ц. явился в налоговую инспекцию, его препроводили в отдел налоговой полиции, где в тот же день было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Как сообщила пресс-группа УФСНП РФ по Приморью, директор ООО “ВладВэд” г-н Д. задумал вместе с Ц. провернуть незаконную операцию. Они нашли лазейку, которая по закону позволяет налогоплательщику заранее внести налоги. Схема выглядела таким образом. Было создано фиктивное предприятие “Динар-Л”, составлены фиктивные договоры и оформлен фиктивный платеж в бюджет. После этого договор расторгался, предприятие ликвидировалось, а затем выставлялось требование вернуть якобы излишне уплаченный налог.

Г-не Д. и Ц. выехали в Москву, где совместно с одним из сотрудников коммерческого банка “Национальное кредитное товарищество” оформили законные по своей сути, но фиктивные по содержанию банковские документы о перечислении 10 миллионов рублей на расчетный счет ГНИ по Ленинскому району Владивостока в качестве оплаты НДС за первый квартал. В действительности никакие деньги не перечислялись. Уже во Владивостоке были подготовлены документы о ликвидации ООО “Динар-Л”, а в налоговые органы отправлено письмо с просьбой вернуть на счет предприятия ранее уплаченную сумму НДС. Сделка якобы сорвалась. Были и представлены документы о перечисленных как бы в налоговую инспекцию суммах.

Убедившись, что суммы на счет ГНИ не поступали, руководство этого органа известило управление Федеральной службы налоговой полиции о факте предполагаемого мошенничества. Как развивались события дальше, читатели уже знают.

Недавно Ленинский районный суд рассмотрел данное уголовное дело. Д. обвинялся в попытке хищения бюджетных средств путем мошенничества и покушении на лжепредпринимательство, Ц. - только по первой из этих статей. Судом они были признаны виновными. Д. получил шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, Ц. – пять лет с испытательным сроком два года. Так закончилась их неудавшаяся попытка обмануть налоговые органы.