ЦБ настроен решительно

Центральный банк РФ создает список российских компаний – участников внешнеторговой деятельности, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в послании банкам за подписью председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, пишут «Известия».

9 окт. 2013 Электронная версия газеты "Владивосток" №3421 от 9 окт. 2013

На такую меру Банк России подвигло увеличение объема сомнительных финансовых операций: с начала 2013 г. он достиг 1,5 трлн руб., в 1,5 раза превысив прошлогодний показатель.В письме банкам обозначен ряд признаков, которые, по мнению ЦБ, указывают на незаконный вывод средств за границу, а также легализацию преступных доходов. Банк России создает перечень российских компаний, в деятельности которых выявлены данные признаки. Все компании, попавшие в список, делятся на две группы. Тем, которые оказались в первой группе, кредитные организации вправе, как указывает Набиуллина, отказывать в заключении договора банковского счета, а также в проведении операций. Предприятия второй группы банки должны взять на повышенный контроль – сведения об операциях этих компаний должны направляться в Росфинмониторинг.По оценкам ЦБ, за 1994 – 2012 гг. из России было выведено 343,2 млрд долл. (более 11 трлн руб. по текущему курсу). В этих операциях особую роль играют фирмы-однодневки. 19 июня 2013 г. бывший глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев в Госдуме объявил, что Банк России выявил сеть компаний, которые в 2010 – 2012 гг. незаконно вывели из РФ как минимум 760 млрд руб. с нарушением валютного и налогового законодательств. Однако на решительные действия по борьбе с сомнительными схемами ЦБ решился только сейчас.