В Приморье завершено расследование уголовного дела об уклонении налогов на сумму более 196 млн рублей и неправомерном обороте средств платежей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.
Как считает следствие, в период с января 2018 г. по декабрь 2020 г. руководитель коммерческой организации умышленно вносил ложные сведения в налоговые декларации, занизив сумму налогов и не уплатив более 196 млн рублей. Также, он переводил более 90 млн рублей на счета фиктивных организаций по поддельным документам.
Основным видом деятельности организации является строительство жилых и нежилых зданий.
В ходе расследования на имущество фигуранта (доли в компаниях, строительная техника, автомобили) наложен арест для обеспечения наказания в виде штрафа, гражданского иска и возможной конфискации.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
