Банк России с 14 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Коммерческого банка развития" (КБР банк), Ренесанс, Дил-банк, говорится в сообщении регулятора.
Банки не соблюдали требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган, отмечает регулятор.
При этом кредитные организации были вовлечены в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники не предприняли необходимые меры по нормализации ее деятельности.
В банках назначены временные администрации.
