Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
Происшествия

Во Владивостоке пресекли незаконный провоз энергооборудования

Фактическая стоимость поставленного товара в 30 раз выше заявленной в таможенной декларации
Фото: infranews.ru Фото: infranews.ru
Владивосток, четверг, 05 марта , РИА Vladnews.

Таможня выявила крупную валютную махинацию при транспортировке ветроэнергетических систем  через порт Владивосток. Как сообщает РИА «Vladnews» со ссылкой на   пресс-службу Дальневосточного таможенного управления, на таможенном посту Морской порт Владивосток была зарегистрирована декларация на товар, а на счета контрагента – иностранной компании в Гонконг были переведены $150 млн за поставку.

Установлено, что неизвестные лица по полученному обманным путем чужому паспорту зарегистрировали в налоговом органе ООО и от лица мнимого руководителя ООО заключили внешнеторговый контракт на поставку в Россию ветроэнергетических систем. Хозяйка паспорта, как выяснилось, для налоговых, таможенных органов РФ и кредитных организаций никаких документов не подписывала, была в неведении о том, что от ее имени совершаются какие-либо действия. Таким образом, банку были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Кроме того, было установлено, что фактическая стоимость поставленного товара в 30 раз выше заявленной в таможенной декларации и указанной в документах, предоставленных в банк.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 1931 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.

Деяния, предусмотренные настоящей статьей, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Солдатам на Камчатке приходится платить за «спокойную службу»
15:11, 05 марта 2015 Солдатам на Камчатке приходится платить за «спокойную службу»

Возбуждено уголовное дело

В Сеуле напали на посла США и порезали его бритвой
15:00, 05 марта 2015 В Сеуле напали на посла США и порезали его бритвой

Нападавшего с бритвой задержали

Телефонные террористы заминировали здание мэрии в Благовещенске
14:30, 05 марта 2015 Телефонные террористы заминировали здание мэрии в Благовещенске

В центре города перекрыто движение

Экс-сотрудник УФСКН по Приморскому краю стал участником дела
Пьяный водитель отправил свою жену и маленькую дочь в больницу в Приморье
14:17, 05 марта 2015 Пьяный водитель отправил свою жену и маленькую дочь в больницу в Приморье

Машина вылетела в кювет и перевернулась

Очередная жертва снегопада: в жутком ДТП в Приморье погиб человек
13:16, 05 марта 2015 Очередная жертва снегопада: в жутком ДТП в Приморье погиб человек

От удара водитель «Короллы» скончался на месте

Китай начнет голодать? Из Приморья не выпустили 25 тонн палочек для еды
12:56, 05 марта 2015 Китай начнет голодать? Из Приморья не выпустили 25 тонн палочек для еды

Компания понесет убытки исключительно из-за собственной невнимательности