Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
Происшествия

На Дальнем Востоке изловили миллионеров, занимавших незаконной «обналичкой»

Владивосток, вторник, 05 ноября , РИА Vladnews.
Совместные оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники ГУ МВД России по ДВФО и УМВД России по Камчатскому краю.

«Установлено, что на протяжении нескольких лет криминальное «трио», в составе которого одна женщина, незаконно осуществляло банковскую деятельность, - рассказывает Алексей Зализко, начальник межрегионального отдела полиции ГУ МВД России по ДФО в г. Петропавловске-Камчатском. – Злоумышленники регистрировали на себя и подставных лиц фиктивные организации, являющиеся аффилированными по отношению друг к другу, открывали расчетные счета, по поддельным документам перечисляли денежные средства, тщательно отслеживали их движение и затем обналичивали».

Таким образом, используя реквизиты и расчетные счета заведомо фиктивных предприятий, не имея специального разрешения (лицензии) на совершение банковских операций, злоумышленники осуществили инкассацию свыше 600 млн. рублей и извлекли доход на общую сумму не менее 6 млн. рублей, что является особо крупным размером.

Следственной частью СУ УМВД России по Камчатскому краю в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц причастных к совершенному преступлению.
 
Источник: Пресс-служба ГУ МВД по ДВФО
comments powered by Disqus
Похожие новости
Перегонщик машин из Владивостока «Миша Субару» оказался серийным убийцей
11:26, 05 ноября 2013 Перегонщик машин из Владивостока «Миша Субару» оказался серийным убийцей

Жертвами преступника стали 24 женщины

Школьница гуляла всю ночь: родители не спали, а полиция работала
17:09, 04 ноября 2013 Школьница гуляла всю ночь: родители не спали, а полиция работала

Несовершеннолетнюю обнаружили на техническом этаже дома на Славянской

Квартирный вор был обнаружен по отпечаткам пальцев
15:40, 04 ноября 2013 Квартирный вор был обнаружен по отпечаткам пальцев

Злоумышленник похитил ноутбук и ювилерные украшения

У 63-летней жительницы Арсеньева пытались вырвать сумку из рук
14:54, 04 ноября 2013 У 63-летней жительницы Арсеньева пытались вырвать сумку из рук

Завершить задуманное грабителю помешали прохожие

Инспекторам ГИБДД пришлось стрелять, чтобы остановить нарушителя
Сожженным человеком в обгоревшей машине оказался таксист
14:36, 03 ноября 2013 Сожженным человеком в обгоревшей машине оказался таксист

Полицейские задержали подозреваемых в совершении тяжкого преступления

Мошенник из Артема обманул местных жителей на 20 тысяч рублей
12:57, 03 ноября 2013 Мошенник из Артема обманул местных жителей на 20 тысяч рублей

Мошенник представлялся полицейским - сыном бывшего сотрудника органов внутренних дел